بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة التحليلات الأمريكية Chainalysis أن مدفوعات العملات المشفرة لعصابات الاتجار بالبشر ارتفعت بنسبة 85٪ خلال عام 2025، مع تتبع مئات الملايين من المعاملات على سلاسل الكتل العامة.

وأشار التقرير إلى أن معظم النشاط يتركز في جنوب شرق آسيا، حيث تعمل شبكات الاحتيال والمقامرة غير القانونية وغسيل الأموال عبر قنوات صينية على الإنترنت بشكل متكامل.

تصنيف النشاط الإجرامي

قسم التقرير نشاط العملات المشفرة المتعلق بالاتجار بالبشر إلى ثلاث فئات رئيسية:

• خدمات المرافقة والدعارة الدولية – حيث تجاوزت معاملات المبالغ العالية 10 آلاف دولار في كثير من الحالات، مع حزم VIP تصل إلى 30 ألف دولار.
• وكلاء توظيف العمالة ومجمعات الاحتيال – يجندون ضحايا لأعمال احتيالية عبر الإنترنت، مع رسوم تتراوح بين 1,000 و10,000 دولار بالعملات المشفرة.
• مقدمو مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) – غالباً ما تكون المدفوعات صغيرة نسبياً، لكنها تتم ضمن شبكات اشتراك منظمة وذات استراتيجيات مالية متقدمة.

النطاق العالمي للعمليات

بينما تتركز الخدمات في جنوب شرق آسيا، أرسل العملاء مدفوعات من أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا، مما يوضح الطابع العالمي لهذه الشبكات.

الاعتماد على تيليجرام والعملات المستقرة

يشير التقرير إلى أن مجرمي الإنترنت يستخدمون منصات المراسلة مثل تيليجرام للترويج لخدماتهم، وتجنيد الضحايا، وتنسيق المدفوعات، غالبًا باستخدام العملات المستقرة ومجموعات غسيل الأموال باللغة الصينية لتسريع المعاملات.

وفقًا للتقديرات، قامت هذه الشبكات بتحويل نحو 16.1 مليار دولار من الأموال غير المشروعة في عام 2025.

رؤية متزايدة من سلاسل الكتل

على الرغم من الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة، توفر سلاسل الكتل العامة "رؤية غير مسبوقة" للتدفقات المالية، وهو ما يعتمد عليه المراقبون والسلطات لتعطيل النشاط الإجرامي.

وقال توم ماكلوث، محلل الاستخبارات في Chainalysis: "الحجم المالي الحقيقي هائل، وقدرتنا على تتبع الأموال تساعد في الحد من الضرر، الذي يفوق أي رقم بالدولار".

نشاط مكاتب التوظيف ومجمعات الاحتيال

تشير البيانات إلى أن بعض شركات التوظيف المشتبه بها تجند ضحايا لأعمال احتيالية عبر الإنترنت، بما في ذلك مخططات استثمار وهمية، مع دفع رسوم توظيف بالعملات المشفرة. كما وجدت الشركة روابط بين هذه الشبكات وخدمات المقامرة وغسيل الأموال، مما يعكس وجود مؤسسات إجرامية أوسع نطاقًا.

شبكات CSAM واستراتيجيات التمويل المتقدمة

كشف التقرير أن شبكات مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال تستخدم نماذج اشتراك منظمة عبر العملات المشفرة، بما في ذلك الأصول التي تركز على الخصوصية مثل مونيرو، مع تداخلات في المجتمعات المتطرفة على الإنترنت.

في يوليو 2025، ساعدت Chainalysis في تحديد أحد أكبر مواقع CSAM على الإنترنت المظلم، حيث تم استخدام أكثر من 5,800 عنوان عملة مشفرة لتحقيق أكثر من 530 ألف دولار منذ 2022.

مع تبني العملات المشفرة على نطاق واسع، يتوقع التقرير استمرار استخدامها في الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالبشر، مع احتمالية توسعها في المستقبل رغم تحسن تطبيق القوانين.